Inauguran VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción

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Inauguran VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción

«Ejecutivos del Sector Financiero y Gubernamental unen Fuerzas Contra la Corrupción: Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción: Por un Futuro Íntegro y Transparente»

PUNTA CANA.- Con la participación de expertos locales e internacionales, especialistas de renombre en la gestión de riesgo de lavado de activos, fraude y corrupción administrativa, en la lucha contra la creciente problemática de estos crímenes de cuello blanco y alta tecnología, fue inaugurado el VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC).


En este importante evento, estarán presentes especialistas internacionales que hablarán sobre la Geopolítica y Geoeconomía del Crimen, y cuáles son los riesgos y desafíos de la implementación de la inteligencia artificial y el metaverso en la internacionalización y los negocios, pero como si puede ayudar estas tecnologías avanzadas a los altos ejecutivos en la detección de actividades sospechosas y el uso de estos avances como el big data, los medios virtuales de pago, los chatbots y otras herramientas que se puedan implementar en la gestión de riesgos y el compliance.

El evento es organizado por la Consultora Internacional en Prevención del Crimen Organizado Cesi´nternacional, en convenio con la Financial & International Business Association (FIBA) de los Estados Unidos, en colaboración con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Superintendencia de Bancos, el Instituto Nacional de Investigación de Fraude (INIF), Innovating Politics (EUA), Rics Management (Colombia) y la Asociación Internacional de Derechos en Seguros (AIDA).

Los asistentes fueron recibidos por Dicla Emperatriz López, presidente CIAFAC; Ramón Nicolás Jiménez, vicepresidente técnico, y Luis Doval Jiménez, vicepresidente Operaciones.


En el marco del VIII Congreso Regional Contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC), los asistentes podrán ver como se puede fortalecer la cultura de integridad y ética empresarial para frenar la creciente corrupción administrativa en las altas esferas de las entidades financieras y gubernamentales.

Además, verán los posibles resultados de la colaboración de las entidades financieras con los organismos reguladores para detectar riesgos de lavado de activos, según el director de educación continua de la Financial and International Business Association (FIBA), que certificará que el conocimiento que van a adquirir los asistentes a este evento será de inmejorable calidad y actualizado para que puedan mantener su certificación en Anti Money Laundry, que también imparte Cesi’nternacional en asociación con la FIBA y la FIU.

Este congreso se llevará a cabo desde el jueves 29 de junio al domingo 2 de julio de 2023, en el Hotel Margaritaville and Island, Cap Cana, República Dominicana.

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