El operativo conjunto permitió detener a 28 personas entre España y República Dominicana, intervenir vehículos de alta gama, embarcaciones, armas y criptoactivos, además de bloquear la venta de 70 inmuebles y 16 villas de lujo vinculados a la investigación.
España.– Una operación conjunta en España y República Dominicana permitió desarticular una presunta organización internacional de narcotráfico que introducía cocaína en Europa desde Colombia y Panamá y utilizaba inversiones inmobiliarias de lujo para blanquear sus ganancias y las de otras estructuras criminales.
Según informaron este viernes la Policía Nacional española y la Guardia Civil, fueron detenidas 27 personas en distintas provincias de España y una en República Dominicana, identificada como uno de los principales responsables de la organización.
Durante los registros realizados simultáneamente en ambos países, las autoridades ocuparon 40 vehículos de alta gama, dos embarcaciones y seis armas de fuego, una de ellas de guerra. También incautaron criptoactivos valorados en más de 1.3 millones, además de dinero en efectivo en euros, dírhams y dólares.
La investigación comenzó en septiembre de 2023, cuando el análisis de plataformas de mensajería encriptada permitió detectar una red dedicada al envío de drogas hacia Europa. Las pesquisas condujeron a los presuntos responsables de cuatro incautaciones de cocaína realizadas en Panamá, cuyo peso total superó los 1,500 kilogramos.
Los investigadores determinaron que la estructura constituía una rama española de una organización criminal vinculada a figuras destacadas del narcotráfico internacional y que contaba con una importante capacidad operativa y financiera.
Asimismo, establecieron que entre 2020 y 2021 la red desarrolló rutas para transportar cocaína procedente de Colombia y Panamá mediante contenedores marítimos, con el propósito de abastecer de forma continuada a importantes organizaciones criminales asentadas en España.
Inversiones inmobiliarias para blanquear ganancias
Como parte de las pesquisas, los agentes descubrieron una estructura empresarial que presuntamente canalizaba los beneficios del narcotráfico hacia el sector inmobiliario.
A través de distintas sociedades mercantiles, los investigados invertían en promociones inmobiliarias, urbanizaciones completas y viviendas de lujo, principalmente en Ibiza, Marbella, en la Costa del Sol, y Madrid.
De acuerdo con las autoridades, estas operaciones buscaban ocultar la verdadera titularidad de los bienes y dar apariencia legal a los recursos obtenidos mediante actividades ilícitas.
Como resultado de la operación, se ordenó la prohibición de enajenar 70 inmuebles y 16 villas de lujo, medidas dirigidas a impedir la venta o transferencia de esas propiedades mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La investigación se desarrolló con la participación de las autoridades policiales de España y República Dominicana, en un esfuerzo por desarticular las estructuras de narcotráfico y los mecanismos financieros utilizados para ocultar sus beneficios.
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